匯正公司“三重一大”
決策制度實施細則
第一章 總 則
第一條 為了貫徹上級公司“三重一大”決策制度的精神，加強匯正公司（以下簡稱“公司”）反腐倡廉建設(shè)，促進領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，進一步規(guī)范公司決策行為，保證決策的科學(xué)化、民主化，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，確保公司各項戰(zhàn)略部署全面落實，根據(jù)上級公司黨委、上級公司《關(guān)于落實“三重一大”決策制度的實施辦法》及有關(guān)要求，制訂本細則。
第二條 本辦法適用于公司的重大決策事項、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作的決策工作。
第三條 “三重一大”事項的決策必須遵循以下原則：
（一）凡涉及公司重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定。
（二）堅持依法決策。
遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。
（三）堅持科學(xué)決策。
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，運用科學(xué)方法，進行決策的前期調(diào)研論證和綜合評估，有效防范決策風(fēng)險，增強決策的科學(xué)性，避免決策失誤。
（四）堅持規(guī)范決策
領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責、權(quán)限進行決策。
（五）堅持民主決策，
領(lǐng)導(dǎo)班子成員要正確處理好民主與集中的關(guān)系，帶頭執(zhí)行民主集中制，堅持集中指導(dǎo)下的民主與民主基礎(chǔ)上的集中相結(jié)合，按照"集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定"的要求進行決策,保證權(quán)力正確行使。
第二章 決策范圍
第四條 公司 “三重一大”事項決策范圍包括：重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資金的使用。
第五條 重大事項決策主要指涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理戰(zhàn)略、關(guān)系職工切身利益，帶有根本性、方向性、長遠性、全局性、戰(zhàn)略性的重大事項。主要包括以下幾個方面：
（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方針等重大戰(zhàn)略決策事項；
（二）資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權(quán)變動、利潤分配和彌補虧損、增加和減少注冊資本及國有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項；
（三）年度投資計劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算和決算、業(yè)績目標和公司年度工作報告；從事高風(fēng)險經(jīng)營，重要合同審批，內(nèi)部機構(gòu)、崗位、定員設(shè)置調(diào)整方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改及廢除；利潤分配方案；涉及重大責任事故、公共事件、重大突發(fā)事件等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項；
（四）公司資產(chǎn)重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更；國（境）外注冊公司、投資參股、重大收購或購買上市公司股票；國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資大型項目等重大資本運營管理事項；
（五）業(yè)績考核、薪酬分配方案、基本工資制度、各項獎金分配、勞動保護和勞動保險繳納、福利以及其它涉及職工切身利益的重大事項；
（六）公司黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)的重要決定和重要部署；思想政治工作、精神文明建設(shè)、公司文化、群眾工作方面的重要舉措等重大黨建和思想政治工作事項；
（七）公司重要信息披露、發(fā)布及維護公司穩(wěn)定重大事項；
（八）需要提交公司董事會審議決定的重大決策事項。
第六條 重要人事任免包括：
（一）公司部門助理崗的任免和后備人選的確定；
（三）公司向上級組織推薦干部人選。
（三）公司部門管理人員（包括重大項目負責人）的任免、聘用（解聘）、獎懲等。
（四）公司專業(yè)技術(shù)人員、技能人才的考核、推薦、晉級、聘用（解聘）、獎懲等。
（五）公司有業(yè)務(wù)處置權(quán)崗位或重要管理崗位人員的調(diào)整。
（六）其他重要人事任免事項。
第七條 重大項目安排主要指對公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排，包括以下幾個方面：
（一）重大投資項目、融資項目、擔保等在500萬元及以上的項目；
（二）計劃外追加投資規(guī)模及項目；
（三）技術(shù)開發(fā)項目和基本建設(shè)項目；
（四）重要機械設(shè)備購置和重要物資采購等重大招投標項目；
（五）重大工程承發(fā)包項目，重大國際合作項目；
（六）重大合同簽定事項；
（七）重大投資管理事項；
（八）其他重大項目的安排事項。
第八條 大額度資金的使用。主要指公司領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)額度以上資金的調(diào)動和使用，包括以下幾個方面：
（一）年度大額資金使用預(yù)算：投融資計劃、借款、貸款計劃、對外擔保、資本投資、固定資產(chǎn)投資、大宗材料、設(shè)備采購資金計劃；單價在20萬元及以上的固定資產(chǎn)購置；
（二）預(yù)算外額度在10萬元以上的資金使用事項；
（三）10萬元及以上大額非生產(chǎn)性資金使用，以及對外捐贈、贊助事項；
（四）資金額度在10萬元以上的其他事項。
（七）公司非生產(chǎn)性資金使用。
（八）公司其他大額度資金使用。
（六）公司集中發(fā)放的獎金、津貼等。
第三章 決策方式
第九條 凡屬“三重一大”事項決策時，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。主要方式有：董事會、經(jīng)理辦公會、職工代表大會等。
第十條 董事會由董事長主持，全體董事、支部委員和行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，必要時相關(guān)部門或項目負責人可列席會議。會議的主要職責：對公司全局性的重大決策事項行使決策權(quán)，研究“三重一大”決策事項中有關(guān)貫徹落實黨和國家的方針政策以及上級黨政的重大決策、重要工作部署、重要指示精神和本公司黨的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、及黨、政重大工作部署等進行討論決定。
第十一條 經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理或委托班子其他成員主持，行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員和支部委員參加，必要時相關(guān)部門或項目負責人可列席會議。會議的主要職責：對公司日常行政工作的重大問題（重大項目安排、大額度資金使用、運作）按程序行使決策權(quán)。研究貫徹落實董事會、黨政聯(lián)席會、職代會的有關(guān)決議和決策部署。
第三章 主要程序
第十二條 凡屬“三重一大”事項，除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，應(yīng)依照國家法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度，根據(jù)分工權(quán)限規(guī)定，要以總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會等形式集體討論決定，不得以傳閱會簽或個別征求意見方式替代集體決策。
（一）決策醞釀
1、會議議題由總經(jīng)理、書記根據(jù)黨政班子成員或有關(guān)部門的提議，在征求相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)意見后提出；并與班子其它成員進行溝通。
2、有關(guān)“三重一大”事項，在決策之前，分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門要依照法律、法規(guī)所規(guī)定的程序，廣泛調(diào)查研究，充分聽取群眾意見，深入進行論證和協(xié)調(diào)，提交論證報告或立項報告。對專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項，應(yīng)組織相關(guān)人員進行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估，提出可供決策的意見或報告。
3、依照有關(guān)規(guī)定，應(yīng)交職代會審議通過的重要事項，在決策之前要提交職代會審議或通過。
4、與職工利益密切相關(guān)的事項，在提交職代會決策前應(yīng)實行聽證和公示制度。
（二）集體決策
1、認真貫徹民主集中制原則，充分聽取與會人員意見，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化。
2、凡需會議決定的事項，任何人不得以任何其他形式代替。
3、會議要嚴格按照預(yù)定議題進行，一般不能臨時改動議題或表決事項，特別是不能臨時改動重大議題或重要人事任免事項。
3、在討論有關(guān)議題和工作時，應(yīng)先由主管同志報告情況，參會成員應(yīng)對決策建議逐個明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明現(xiàn)由。因故未到會的成員，可以書面形式意見。
4、集體決策議決事項，一般應(yīng)堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。對于帶有實質(zhì)性的有爭議事項，如無時限要求，一般應(yīng)推遲議決，重新調(diào)研，待意見成熟后，再提交會議議決。
5、出席會議的正式成員有表決權(quán)。會議表決事項，以贊成人數(shù)超過應(yīng)到人數(shù)的1/2為通過。重大議題或重要人事任免事項表決，到會人數(shù)必須超過應(yīng)到會人數(shù)的三分之二，采取票決制。
6、前次會議做出的決策，如有與會同志提出復(fù)議，在征求應(yīng)出席會議同志的意見后，決定是否復(fù)議。
7、在討論與本人及親屬有關(guān)的議題時，本人應(yīng)主動回避。
8、會議決定的事項，必須明確實施負責人和部門。
9、對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內(nèi)容，與會人員不得外泄，否則追究有關(guān)人員的責任。
10、“三重一大”事項決策的情況，包括決策參與人、決策事項、決策過程、決策結(jié)論等，要以會議通知、議程、記錄、紀要、決定、備忘錄等形式留下文字性資料，并存檔備查。
（三）執(zhí)行決策
1、會議決定的事項，由黨政班子成員按照分工組織實施。
公司各級領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當帶頭執(zhí)行各項決策，
個人不得擅自改變集體決策，對決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的集體決策之前，任何單位和個人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。
公司黨委工作部，公司辦公室，項目（處、分公司）綜合辦公室為執(zhí)行決策的督促檢查責任部門，負責分解任務(wù)，明確責任部門或單位及完成時限，并對決策的實施過程進行督辦。涉及重要人事任免的，由公司人事（干部）、組織部門負責落實。
負責執(zhí)行決策的部門或單位應(yīng)當制定決策實施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責任及具體承辦機構(gòu)和責任人，確保落實決策的工作質(zhì)量和進度，不得推諉和拖延。
2、與會成員個人對集體決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。成員個人對集體決策的不同意見，可按組織程序向上級組織反映。
3、組織實施部門應(yīng)在實施中、實施后將決策事項的實施進度和完成情況以文字形式報分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)或委托組織實施部門負責人向會議進行詳細匯報，遇到疑難重大問題及時請示研究。
4、個人不得擅自改變集體決策，因情況發(fā)生變化對決策進行重大調(diào)整或變更的，要經(jīng)會議重新做出決策；如遇重大突發(fā)事件和緊急情況需做出臨時處置的，必須向公司主要領(lǐng)導(dǎo)報告，事后及時向總經(jīng)理辦公會報告并負責；未完成事項需會議重新做出決策的，經(jīng)再次決策后，按新決策執(zhí)行。
第五章監(jiān)督檢查和責任追究
第十三條 公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為實施本辦法的主要責任人。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當按照分工組織實施，并明確落實部門和責任人。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當重新按規(guī)定履行決策程序
第十四條 公司“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，接受上級公司以及其他上級機關(guān)的監(jiān)督和檢查。
第十五條 “三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，應(yīng)當作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制考核的重要內(nèi)容和單位領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責任審計的重點事項；作為民主生活會、述職述廉的重要內(nèi)容；作為廠務(wù)公開的重要內(nèi)容，除按照國家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當保密的事項外，在適當范圍內(nèi)公開。
第十六條公司相關(guān)重大決策必須經(jīng)過法律審核把關(guān)程序，充分發(fā)揮公司法律風(fēng)險防范機制在“三重一大”決策制度中的作用，防止出現(xiàn)重大決策的法律風(fēng)險。
第十七條要加強決策的考核評價工作，健全決策失誤糾錯改正機制和責任追究制度。
第十八條 凡屬下列情況給公司造成重大經(jīng)濟損失和嚴重影響的，要追究責任：
（一）不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；
（二）未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后又不通報的；
（三）未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成錯誤決定的責任人；
（四）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；
（五）其他因違反本實施辦法而造成失誤的。
第十九條 責任追究主要依據(jù)職責范圍，明確集體責任、個人責任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責任。
第六章附則
第二十條 本辦法自頒布之日起實施。上級單位頒布有關(guān)的與本辦法不符的新規(guī)定，以上級單位新頒布的規(guī)定為準。
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